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洗钱8000多万!李沧警方破获大案!

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发布时间:2021-09-02 13:20 | 来源:互联网 | 作者:未知 | 点击数:1983 次

  到案后张某供述: 其之前从事外卖行业,工作中认识了同是外卖员的季某、何某,辞职后与季某、何某依然保持联系。在金钱的诱惑下,二人在何某的介绍下找到于某,分别办理8张银行卡,并在于某的带领下,乘坐飞机来到汕头将卡交付何某。

  在对二人初步调查后,民警发现二人倒卖的16张银行卡被多地公安机关冻结,资金流水高达1600 多万。民警据此推断,何某、于某极有可能是一个洗钱团伙的成员。

  根据此线索,经工作,一个为电信网络诈骗犯罪提供“洗钱”方便的团伙浮出水面。为进一步查清案件事实,8月中旬,办案民警辗转数千里抵达广东省汕头市开展工作。在当地警方支持下,综合运用现代警务技术,开展深入调查。

  经过调查,民警发现,原已获悉的何某藏身窝点已人去楼空,不知去向。在争取到当地警方的配合后,办案民警加班加点调取小区监控视频。经过昼夜反复查看,缜密分析,成功找到嫌疑人于某新换的藏匿窝点。

  8月26日晚,抓捕时机成熟,民警决定集中收网。27日凌晨,民警按照事先部署,到达指定地点架网守候。恰逢一外卖小哥给嫌疑人送外卖,开门取餐的正是于某,民警大喝一声,冲进屋内,将窝点内涉嫌电信诈骗及涉嫌帮信的何某、于某等8名犯罪嫌疑人悉数抓获,破获电信诈骗类案件10余起,初步统计该案涉案流水高达8000余万元。

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